# альты / # биткоин / # блокчейн / # биржи / # ICO / # события / # регулирование / # тренды / # финансы / # Украина / # Россия # World news

Gemini заплатит штраф в $37 млн и вернет клиентам $1,1 млрд

Gemini


Криптобиржа Gemini обязалась вернуть $1,1 млн пользователям стейкинговой программы Earn в рамках урегулирования иска Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.





NEW: Superintendent Adrienne A. Harris Secures Commitment from Gemini Trust Company, LLC to Return at Least $1.1 Billion to Earn Program Customers

More Here: https://t.co/QHIxcTDTJD pic.twitter.com/Q2DFJmS8sH

— NYDFS (@NYDFS) February 28, 2024




По достигнутому мировому соглашению компания братьев Уинклвоссов также внесет $40 млн в счет банкротства Genesis Global Capital (GGC) и заплатит штраф в $37 млн за «серьезные нарушения» комплаенса.





Чтобы гарантировать выплаты, Gemini согласилась пройти процедуру банкротства. Департамент оставил за собой право подать дополнительные иски в случае невыполнения биржей обязательств.





Запущенная 1 февраля 2021 года программа Earn позволяла клиентам Gemini предоставлять взаймы криптовалюту GGC. Взамен пользователи получали процентный доход.





По мнению регулятора, биржа должным образом не контролировала деятельность партнера, несмотря на заверения в обратном. В декабре 2022 года GGC объявила дефолт по кредитам на сумму около $1 млрд. Два месяца спустя фирма подала заявление о несостоятельности.






«Gemini не смогла провести комплексную проверку нерегулируемой третьей стороны, позже обвиненной в мошенничестве, причинив вред клиентам Earn, которые внезапно лишились доступа к своим активам после того, как Genesis Global Capital пережила финансовый кризис», — заявила суперинтендант Эдриенн Харрис.






По данным регулятора, речь идет о более чем 200 000 пострадавших, из которых почти 50 000 являются жителями Нью-Йорка.





В Департаменте отметили, что проведенное расследование обнаружило «небезопасные и необоснованные действия» Gemini, которые поставили под угрозу финансовое положение компании. Регулятор также заявил о многочисленных недостатках в управлении биржей и соблюдении нормативных требований.





Gemini в 2015 году получила лицензию Департамента на ведение бизнеса в сфере виртуальных активов в качестве трастовой компании. Партнер биржи — GGC — не имел BitLicense. 





Обладателем одобрения на работу в штате была другая «дочка» Digital Currency Group, не участвовавшая в Earn. В январе 2024 года Genesis Global Trading в рамках достигнутого с ведомством соглашения отказалась от BitLicense и прекратила деятельность. 





Напомним, в феврале генеральная прокуратура Нью-Йорка утроила размер предполагаемого мошенничества до более чем $3 млрд в деле против Gemini, Genesis и Digital Currency Group.