Инвестфирма Statistica Capital обвинила Signature Bank в содействии коллапсу FTX через предоставление бирже возможности смешивать клиентские фонды в своей блокчейн-сети. Об этом сообщает Bloomberg.
Signature пошел на это, хотя видел подозрительные трансферы через платежную платформу Signet, заявила компания в иске в федеральный суд Манхэттена.
В декабре банк сообщил, что планирует избавиться от депозитов клиентов из индустрии цифровых активов на сумму до $10 млрд. В учреждении решение объяснили политикой дистанцирования от криптовалютной отрасли на волне краха FTX.
По состоянию на 14 ноября 2022 года средства обанкротившейся биржи составляли менее 10% от общего объема депозитов в Signature.
Statistica утверждает, что банк обладал "фактическими знаниями" о мошеннических действиях FTX по меньшей мере с 2020 года. Signature якобы "существенно облегчил" злонамеренную активность, публично продвигая биржу, не закрывая или ограничивая счета Alameda и FTX, которые нарушали условия обслуживания.
Фирма подала жалобу в форме коллективного иска о взыскании убытков для себя и других компаний, которые понесли убытки "в результате неправомерных действий Signature".
Напомним, с 1 февраля банк ограничил для Binance долларовые SWIFT-платежи клиентов суммой в $100 000.
Биржа объявила, что с 8 февраля временно прекратит банковские переводы в американской валюте.
