# альты / # биткоин / # блокчейн / # биржи / # ICO / # события / # регулирование / # тренды / # финансы / # Украина / # Россия # World news

В Великобритании задержали свыше 100 человек благодаря анализу биткоин-транзакций


Отдел по борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда закрыл мошеннический сайт iSpoof и арестовал свыше сотни причастных к его работе после изучения криптовалютных транзакций.





iSpoof позволял мошенникам выдавать себя за должностных лиц банков, включая Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide и TSB. Преступники платили за услугу в биткоинах.





Согласно отчету полиции, за 20 месяцев работы злоумышленники заработали более 3,2 млн фунтов стерлингов ($3,9 млн). Количество потенциальных жертв насчитывает свыше 200 000 человек только в Великобритании. Аферу уже назвали крупнейшей в стране.





Отслеживание биткоин-транзакций, которые использовались для оплаты услуг iSpoof, позволило отделу киберпреступности сузить круг подозреваемых. Они потратили на сайте криптовалюту на сумму не менее 100 фунтов стерлингов.





Расследование в отношении iSpoof началось в июне 2021 года при содействии властей США и Украины.





Список подозреваемых передан властям Нидерландов, Австралии, Франции и Ирландии. В полиции не исключают дальнейших арестов по делу.





Напомним, в октябре британская полиция конфисковала у виновного в отмывании средств подростка биткоины на сумму $2,7 млн.